海螺：独立董事方俊文辞职公告

二〇一四年五月八日，本公司收到独立董事方俊文先生的书面辞职报告，方俊文先生因其他工作事务申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审核委员会委员和薪酬及提名委员会委员（主席）职务。

方俊文先生辞职导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一，根据中国证监会《关于在2020欧洲杯夺冠热门 建立独立董事制度的指导意见》的规定，方俊文先生的辞职申请应当在新任独立董事填补其缺额后生效。

方俊文先生已确认与公司董事会并无意见分歧，亦无任何需提请本公司股东关注事宜，公司董事会亦无任何需提请本公司股东关注事宜。公司将按照有关规定尽快物色合适的独立董事人选，并提呈股东大会批准。在股东大会选举出新任独立董事之前，方俊文先生将仍按照法律、行政法规及公司《章程》的相关规定，继续履行公司独立董事、董事会审核委员会委员和薪酬及提名委员会委员（主席）职责。

公司董事会向方俊文先生对公司作出的贡献表示衷心感谢！

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